*ST潜药:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北潜江制药股份有限公司于2008年4月10日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案：公司与控股股东珠海中珠股份有限公司(持有公司3760万股限售流通股，占当前公司总股本的29.97%，下称：中珠股份)于当日签署了《资产置换暨向特定对象发行股份购买资产协议》，中珠股份拟以其名下优质的房地产及商品混凝土业务资产同公司的部分医药资产进行置换。

本次拟置出资产中，公司持有的控股子公司新疆新特药民族药业有限公司(注册资本人民币1亿元)36%股权及14%股权托管受益权、湖北东盛制药有限公司(注册资本为11400万元)98.68%股权依照2007年12月31日为基准日的评估值(分别为16100.40万元、6107.23万元)进行作价，陕西济生制药有限公司(注册资本人民币4000万元)50%股权托管受益权依照2007年12月31日为基准日经审计的账面值2000万元进行作价。本次拟置入的中珠股份持有的北京世纪中珠置业有限公司51%股权等六项房地产相关资产依照2007年12月31日为基准日的评估值共计为62556.18万元进行作价。资产置换差额为38348.55万元，由公司向中珠股份发行4100万股股份作为对价进行支付，发行价格为每股9.15元。上述事项构成关联交易行为。

    董事会决定于2008年4月29日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738568”；投票简称为“潜药投票”。

    

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