特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北潜江制药股份有限公司第四届监事会第七次监事会会议于2006年10月23日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。

会议应到监事3人,实到监事2人,监事召集人陶朝晖因工作原因未能亲自出席本次会议,特委派监事张贤圣主持本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

    一、经审议,会议以举手表决的方式全票通过了关于公司换届选举提名第五届监事会监事候选人的提案。

    鉴于本公司第四届监事会已于2006年8月25日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定,将进行换届。第五届监事会拟由3名监事组成。

    根据董事会提名委员会的审查及建议,本届监事会拟推荐杨红飞先生、肖俐玲女士为第五届监事会候选人,其中职工代表监事胡海生先生由公司职工代表大会推选产生,职工代表监事不需提交股东大会表决(监事候选人及职工代表监事简历详见附件)。

    二、公司监事会对2006年第三季度报告进行了审慎审核,监事会认为：

    1、公司2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司监事会

    二○○六年十月二十五日

    附：监事候选人及职工代表监事简历(按姓氏笔划排序)

    肖俐玲女士,44岁,大专学历,高级工程师,执业药师。曾任湖北潜江制药股份有限公司质检科科长、科研所副所长、所长、总工程师。现任湖北潜江制药股份有限公司董事、副总经理。

    杨红飞先生,38岁,中共党员,会计师, MBA毕业,西安市总会计师协会副会长。曾任陕西东盛医药有限公司财务经理、财务总监、东盛科技股份有限公司助理财务总监,现任东盛科技股份有限公司财务总监。

    胡海生先生(职工代表监事),39岁,大专学历,工程师。 曾任湖北潜江制药股份有限公司综合车间主任、滴眼剂车间主任、原料分厂厂长,现任湖北潜江制药股份有限公司设备维修部经理。