武汉道博股份有限公司于2008年4月14日以通讯方式召开五届二十一次董事会及五届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于终止实施公司五届十五次董事会审议通过的公司2007年度非公开发行A股股票预案的议案。
    二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案:公司本次向湖北省科技投资有限公司(下称:鄂科投)非公开发行5175.6万股境内上市人民币普通股(A股),发行价格为8.44元/股,鄂科投以所持有的武汉合嘉置业有限公司(注册资本20376万元)100%股权按评估值作价43682.064万元进行认购。本次交易完成后,鄂科投将持有公司有限售条件股份5175.6万股(占公司总股本的33.13%),成为公司第一大股东。
    三、通过公司于2008年4月14日与鄂科投签署的《发行股份购买资产协议书》。
    四、通过公司向鄂科投发行股份购买资产暨关联交易之报告书(草案)。
    五、通过关于提请股东大会批准鄂科投免于履行因认购公司本次非公开发行股份触发要约收购义务的议案。
    六、通过关于拟向上海证券交易所提交撤销公司其他特别处理申请的议案。
    七、通过公司全称变更为“武汉光谷发展股份有限公司”,并相应修改公司章程相关条款的议案。
    董事会决定于2008年5月5日14:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00,审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738136”;投票简称为“道博投票”。
    
(来源:上海证券报)
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