美都控股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    美都控股股份有限公司于2008年4月15日召开五届三十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年度末总股本229420800股为基数，每10股送2.5股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。

    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

    五、通过提名新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。