联环药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏联环药业股份有限公司于2008年4月16日召开三届五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年第一季度报告。

    三、通过关于调整公司2007年度期初资产负债表相关项目及其金额的预案。

    四、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年12月31日的股本60000000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。

    五、通过孙明杰辞去公司第三届董事会副董事长、董事职务，提名补选王海敏为董事候选人。

    六、同意免去王爱新公司证券事务代表职务，聘任赵太为公司证券事务代表。

    七、通过确认以往年度关联交易协议的议案。

    八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司会计报表审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月8日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。