大成股份:公布董监事会决议公告

    山东大成农药股份有限公司于2008年4月16日召开六届十一次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2008年度会计报告审计机构的议案。

    四、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    五、通过公司继续以控股子公司山东成丰化工有限公司土地为公司提供抵押担保的议案，最高额度1000万元人民币，期限3年。

    六、通过关于报废部分固定资产的议案。

    七、通过关于调整2007年初资产负债表相关项目及金额的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。