ST中冠A:董事会选举胡永峰为董事长，并聘任其为总经理

    ST中冠Ａ第五届董事会第一次会议于4月18日召开，通过如下议案：

    一、选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁跃先生为本届董事会副董事长。

    聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任陈星先生为董事会秘书，蒋秀娟女士为公司证券事务代表。

    聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先生为公司财务经理。

    本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2008年4月18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。

    二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；

    三、《董事会战略委员会工作条例》；

    四、《董事会提名委员会工作条例》；

    五、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

    六、《董事会审计委员会工作条例》；

    七、《独立董事年报工作制度》。