株冶集团:公布股东大会决议公告

    株洲冶炼集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本527457914股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过2008年公司与各关联交易单位之间的关联交易继续按2007年度关联交易协议执行。

    四、通过申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。

    五、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。

    六、通过前次募集资金使用情况报告。

    七、通过关于修订公司章程的议案。

    八、同意为湖南株冶火炬金属进出口有限公司、株洲硬质合金集团有限公司提供担保。

    九、同意在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及构筑物取得贷款。

    十、通过新增2008年度关联交易的议案。