中科英华:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2008年4月20日召开五届二十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司(原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司)为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司拟为控股90%的子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海公司)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款(续贷)、控股75%的子公司联合铜箔惠州有限公司(下称：联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称：建行惠州分行)申请最高限额1000万元1年期流动资金贷款(续贷)提供担保。同意联合铜箔拟向建行惠州分行、中国银行惠州市分行分别申请1.3亿元、1亿元5年期项目资金贷款；公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司(公司及其控股子公司合计持有其100%的股权)拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款；上海公司拟向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款；公司拟为上述贷款提供担保，相关担保协议尚未签署。

    公司本次担保金额共计69000万元人民币，其中新增担保金额63000万元，对外担保累计数量126900万元人民币(包括本次新增担保金额)。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    七、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意陈远辞去公司总裁职务；续聘谢利克为公司总裁。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。