友好集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆友好(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。

    四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。

    五、通过公司2008年度贷款额度的议案：拟定2008年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保，并授权公司董事会全权办理相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。

    六、通过关于在公司资金闲置间隙以最高不超过2亿元(含2亿元)的资金进行新股申购的议案。

    七、同意利用公司不超过2000万元(含2000万元)自有资金进行证券投资。

    八、通过公司2008年一季度报告。

    九、通过关于聘任公司副总经理及公司财务部负责人的议案。

    十、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。

    十一、通过公司自2008年1月1日起调整固定资产折旧年限的议案。

    十二、通过增补公司监事的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。