明天科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    包头明天科技股份有限公司于2008年4月24日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司关于核销包头大众城市信用社投资款的议案。

    五、通过公司关于部分应收款核销的议案。

    六、同意公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司包头市东河区环城路支行流动资金贷款5600万元提供担保，担保期限自签订保证合同生效之日起一年。

    截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币29500万元，无逾期担保。

    七、同意王宇锋辞去公司证券事务代表职务，聘任徐彦锋为公司证券事务代表。

    董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。