天鸿宝业:公布董事会决议及年度股东大会增加提案公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年4月24日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司转让北京耀辉置业有限公司(公司持有其62%的股权，下称：耀辉置业)股权的议案：公司拟签署股权转让协议，将持有的耀辉置业全部股权转让给香港世纪协润投资有限公司(下称：香港协润)，经评估，双方协商后确定转让价格为人民币4.587亿元。

    二、同意公司与耀辉置业另一股东方北京王府世纪发展有限公司、香港协润签署购买增资协议，增加耀辉置业注册资本5.5亿元人民币，并由香港协润购买上述全部新增注册资本。

    上述第一、二项事项需经政府商务部门审批后生效。

    三、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司分别向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行、中信银行阜成门支行申请人民币6.5亿元、2亿元的贷款，期限均为24个月，用该公司所有的东城区建国门内大街甲18号(宝辰饭店)房屋产权及土地使用权、海淀区知春路25号(丽亭华苑酒店)房屋产权及土地使用权分别为上述两笔贷款作抵押担保。

    根据公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司有关提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为临时提案提交于2008年5月6日召开的2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。