北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2006年9月1日发出了召开公司五届六次董事会会议的通知,会议于2006年9月8日以通讯方式召开,应参与表决董事9名,实际表决董事8名,董事张忠先生因公务未参与此次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定,会议以传真方式由董事会签,通过如下决议：

    1、审议通过了《关于向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款的议案》。参与表决的全体董事一致通过,向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款,贷款期限一年。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2006年9月8日