神马实业:公布董监事会决议公告

    神马实业股份有限公司于2008年4月24日召开六届十六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本44228万股为基础，每10股派1.50元(含税)。

    二、通过关于对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    三、通过关于公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2008年度进行财务审计等服务的议案。

    六、通过关于公司2008年日常关联交易的议案：公司决定将与关联方(中国神马集团有限责任公司及其相关下属单位)2007年度签订的日常关联交易协议续签一年(2008年1月1日-2008年12月31日)，协议涉及的其它事项不变。

    七、续聘北京众天律师事务所为公司2008年度常年法律顾问。

    八、通过公司2008年第一季度报告。

    九、同意公司与上海浦东发展银行郑州分行(下称：浦发郑州分行)签署担保协议，为公司控股99.74%的子公司河南神马氯碱发展有限责任公司在浦发郑州分行于2008年3月27日到期的流动资金贷款3000万元人民币提供续保，担保类型仍为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为14854万元人民币，公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，公司控股子公司对外担保总额为5000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。

    上述有关事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜另行公告。