杭州解百:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    杭州解百集团股份有限公司于近日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。

    二、通过公司关于对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的说明。

    三、通过公司关于核销资产减值准备的报告。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    六、通过公司利用自有资金进行金融资产投资的议案，投资规模不超过人民币3亿元。

    七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    八、授权公司总经理在2008年度向有关银行申请总额不超过人民币25000万元的贷款授信额度。

    九、通过公司2008年第一季度报告。

    董事会决定于2008年5月26日上午召开第二十八次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。