本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于2006年9月29日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知。

会议于2006年10月20日在公司会议室召开。本届监事会有监事5人，亲自出席会议的监事3人，监事袁雁鸣、李兢克因公出差，分别委托监事冯春晓和许动元出席会议并代为行使表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    受监事会主席袁雁鸣委托，会议由监事冯春晓主持。

    会议审议并全票通过以下议案：

    一、《2006年第三季度报告》；

    二、《关于西柏坡发电公司与西柏坡第二发电公司共用生产设施的议案》。