东贝B股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    黄石东贝电器股份有限公司于2008年4月24日召开三届十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司年末总股本235000000股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。

    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    四、通过续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2008年审计师的议案。

    五、通过2008年公司(含各子公司)总的授信额度控制在15亿元的议案。

    六、通过公司拟为控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的国有法人股)及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过3000万元的融资担保(连带责任担保)的议案，担保期限为一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。该事项构成关联交易。

    截至公告日，公司对外担保累计量为6000万元(均为对子公司的担保)，无逾期担保。

    七、通过公司2008年第一季度报告。

    八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。

    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。