鞍山第一工程机械股份有限公司第四届监事会第八次决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鞍山第一工程机械股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007 年4月27 日在公司会议室召开,应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事逐项审议并通过如下决议：

    一、 《公司2006 年度监事会工作报告》

    二、 《公司2006 年度报告及报告摘要》

    三、 《公司2006 年报利润分配预案》,本年度利润不分配、不转增。

    四、 《公司2006 年报利润财务决算预案》

    五、 审议通过《关于王克刚先生辞去公司监事职务的议案》同意提名于利民先生为公司第四届监事会候选人。

    特此报告

    鞍山第一工程机械股份有限公司

    监事会

    2007 年4 月27 日

    附：于利民简历

    于利民先生：男 1955 年出生、大专学历、历任鞍山一工组织部干事、

    鞍山铸钢厂厂长、党委书记、鞍山红拖附企公司总经理、现任鞍山一工纪

    委书记。