长江精工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末股本为基数，每10股送2股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。

    四、通过公司及其控股子公司2008年度拟申请银行授信额度合计23亿元人民币的议案。

    五、通过公司为所控制企业浙江精工钢结构有限公司(公司直接持股73%)、上海美建钢结构有限公司(系公司间接控制)向相关银行融资提供连带责任担保的议案，担保额度合计29000万元。上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。

    截至本公告日止，公司的实际对外担保金额累计为40000万元人民币(全部为公司控股子公司)，无逾期担保的情况。

    六、同意公司为全资子公司新加坡精工钢结构有限公司承接的新加坡金沙赌场屋盖项目提供履约担保。该项目合同额4850万元人民币，公司拟按照合同额10%出具履约保函、预付款的30%出具预付款保函。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    八、通过关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。

    九、免去王冬公司副总经理职务。

    十、通过公司及控股子公司与控股股东下属子公司浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案。

    十一、通过公司与安徽长江紧固件有限公司签署《关联交易协议》的议案。

    十二、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。

    董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。