招商轮船:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    招商局能源运输股份有限公司于2008年4月23日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举傅育宁为公司第二届董事会董事长(任公司法定代表人)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派0.71元。

    四、通过公司2008年第一季度报告。

    五、通过公司2007年度日常关联交易情况的报告及2008年度预计日常关联交易情况议案。

    六、通过关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案。

    七、通过关于2007年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案。

    八、同意公司通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过4亿美元的备用综合授信额度。

    九、通过关于对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    十、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    十一、选举蒙锡为公司第二届监事会监事长(召集人)。

    董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。