本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届监事会第九次会议于2006年8月13日下午14:00在湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号本公司会议室召开。

本次会议通知已于2006年8月3日以书面及传真方式通知各监事。会议应到监事5人,实到监事3人,监事刘君先生、黄烈峰先生因事外出未能出席本次监事会。会议由监事长林革盛先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    经与会监事认真审议,通过了以下议案:

    1、审议通过了2006年中期报告正文及其摘要；

    其中3票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过了关于监事会换届的议案。

    本公司监事会提名周熠、周振杰两位先生及孙玉华女士为公司第六届监事会候选人。公司新一届监事会成员任期为:从股东大会审议当选后,任期三年。(以上监事会相关候选人简历附后)

    其中3票赞成,0票反对,0票弃权。

    (公司拟于2006年8月30日召开2006年第二次临时股东大会对监事会换届的议案进行审议。同时,公司职工代表大会提名吴超、李政再二位先生为公司职工代表监事)

    湖北博盈投资股份有限公司监事会

    2006年8月13日

    附件:

    第六届监事会非职工监事候选人简历

    孙玉华女士简历:

    孙玉华,女,1978年7月生,大专学历。

    2000年7月至2001年10月,武汉理光科研所总经理助理；

    2001年11月至2002年11月,北京嘉利恒德房地产开发有限公司总经理助理；

    2002年11月至今,北京世纪唯博科技文化发展有限公司总经理助理。

    与上市公司和控股股东无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    周熠先生简历:

    周熠,男,1973年3月生,大专学历

    1991年12月至1993年10月,深圳湾大酒店综合部工作；

    1993年10月至1998年9月,龙潭饭店销售部工作；

    1998年9月至2000年8月,北京康丽大厦有限公司销售部经理；

    2000年8月至今,北京嘉利恒德房地产开发有限公司副总经理。

    与上市公司和控股股东有关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    周振杰先生简历:

    周振杰,男,1963年1月生,大学学历

    1980年9月至1985年6月,北京市公交公司工作；

    1985年6月至1989年12月,北京市工艺美术公司工作；

    1989年12月至1993年8月,北京梅地亚广播有限公司工作；

    1993年8月至2000年8月,在新华社工作；

    2000年5月至今,在中科安胜公司工作。

    与上市公司和控股股东无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。