梅雁水电:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2008年4月27日召开六届十二次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。

    四、通过公司拟将2007年末的盈余公积金245255344.05元用于弥补以前年度亏损的议案。

    五、同意公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县城东金盘桥26139平方米的土地。

    六、同意公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储存尾矿库。

    七、通过关于公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年度日常关联交易的议案。

    八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月21日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。