中天科技:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏中天科技股份有限公司于2008年5月9日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意终止公司三届二十次董事会决议的公司非公开发行人民币普通股方案的议案。

结合公司实际，对公司临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票相关议案进行调整。调整事项主要涉及募集资金投向、定价方式。

    二、通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案：公司拟向不超过10名特定对象发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)，全部以现金方式认购。本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。

    董事会决定于2008年5月26日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。

    

    

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