本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新增提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司股票复牌时间详见《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2006年4月28日下午14：00

    网络投票时间：2006年4月26日-4月28日每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

    (二)现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室。

    (三)召开方式：采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：董事长薛济萍先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、总体出席情况

    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计958人,代表股份148115750股,占公司总股本的71.10%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人,代表股份138310000股,占公司总股本的66.40%。

    3、流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东及授权代表人数951人,代表股份9805750股,占公司流通股股份总数的14%,占公司总股本的4.71%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数5人,代表股份280210股,占公司流通股股份总数的0.40%,占公司总股本的0.13%；流通股股东7人通过董事会征集投票权的方式委托公司董事会投票,代表股份1066050股,占公司流通股股份总数的1.52%,占公司总股本的0.51 %；参加网络投票的流通股股东人数939人,代表股份8459490股,占公司流通股股份总数的12.08%,占公司总股本的4.06%。

    4、其他出席人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》(以下简称"议案")。议案的详细内容详见2006年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上刊登的《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》。

    1、议案的投票表决结果：

                  代表股数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东     148115750   146857697    1246753      11300     99.15%
    流通股股东     9805750     8547697    1246753      11300     87.17%
    非流通股东   138310000   138310000          0          0       100%

    表决结果：通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况：

    序号   股东姓名和名称   持股数量     表决方式   表决情况
    1              吴海涛    1093536     网络投票       同意
    2              刘书春     352610   委托董事会       同意
    3              祝顺琦     247000   委托董事会       同意
    4              高显达     227900     网络投票       同意
    5              李克诚     200000     网络投票       反对
    6              鲍仕强     169955     网络投票       同意
    7                陈杰     149900     网络投票       同意
    8              杨继明     137000     网络投票       同意
    9              曹德林     135452     网络投票       同意
    10             薛小燕     135100     现场投票       同意

    五、律师见证情况

    北京市尚公律师事务所温烨律师现场见证本次相关股东会议,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论意见认为：中天科技本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合相关法律、法规、规范性法律文件及公司《章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

    六、备查文件

    (一)江苏中天科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    (二)北京市尚公律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    江苏中天科技股份有限公司董事会

    二OO六年五月十日