神马实业:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2008年5月28日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于更换公司部分独立董事的议案。

    二、通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司(公司控股子公司，下称：氯碱公司)为河南神马尼龙化工有限责任公司(公司参股49%的子公司，下称：尼龙公司)提供担保的议案：氯碱公司拟与平顶山市农村信用社市郊联社(下称：市郊联社)签署担保协议，为尼龙公司在市郊联社申请的一年期流动资金贷款1000万元人民币提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

    本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为9000万元人民币，其中公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，均无逾期担保。

    董事会决定于2008年6月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。