南京中商:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京中央商场股份有限公司于2008年5月30日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司为子公司南京中央百货连锁有限公司控股的子公司济宁市中央百货有限责任公司(下称：济宁中百)提供最高限额5000万元的银行借款信用担保(承担连带责任)的议案，担保期限为自2008年5月1日起至2009年12月31日止。

相关担保协议尚未签署。

    截止2008年5月31日，公司累计对外担保金额为9791.24万元，其中对控股子公司担保3524.50万元，逾期担保6266.74万元，逾期担保主要是徐州中央百货大楼股份有限公司对外担保3371.85万元；济宁中百对外担保余额2894.89万元，逾期担保事项发生在公司收购之前，该事项公司正在协商解决之中。

    二、通过公司全称更改为“南京中央商场(集团)股份有限公司”的议案。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、授权公司经理层以2亿元人民币为上限的自有资金择机申购公开发行的新股。

    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。