上海物贸:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海物资贸易股份有限公司于2008年6月3日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司2008年公开增发A股股票方案的议案：本次发行股票数量不超过7000万股；可向公司原A股股东优先配售。

    二、通过关于本次公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。

    三、通过关于2005年1月1日至2007年12月31日三年比较财务报表及附注的议案。

    四、通过公司《募集资金使用管理办法》的议案。

    五、通过将公司2008年度银行融资授信额度调整为124000万元的议案。

    六、通过公司控股75%的子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案。

    七、通过关于公司日常关联交易的议案。

    八、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司所属全资子公司申通新加坡公司出资90万元新币(约合人民币450万元)购置房屋固定资产的议案。

    九、通过公司控股91.19%的子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资人民币530.3万元建造百联汽车广场商务中心项目的议案。

    十、通过公司控股95%的子公司上海乾通投资发展有限公司出资人民币260万元购置生产性设备项目的议案。

    十一、通过公司控股90%的子公司上海晶通化学品有限公司坏帐1230万元人民币报损的议案。

    十二、通过公司出资人民币684.03万元收购上海晶通化学品有限公司10%股权暨关联交易的议案。

    十三、通过公司向四川地震灾区捐款人民币140万元的议案。

    董事会决定于2008年6月24日13:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。

    本次网络投票的A股股东投票代码为“738822”；B股股东投票代码为“938927”；投票简称均为“物贸投票”。