京能置业股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届二十七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司与控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司45.23%的股份,下称:京能集团)共同向宁夏京能房地产开发有限公司(注册资金1亿元人民币,公司及京能集团出资比例分别为95%及5%,下称:京能房地产)增资的议案:同意将京能房地产注册资本金增加至6亿元,出资比例调整为公司70%、京能集团30%。
    二、通过公司向京能集团申请委托贷款的议案:公司拟向京能集团借款4.2亿元,期限为2年,京能集团委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放,借款年利率为8%(按照银行同期基准利率7.56%适当上浮),手续费1.5%。
    上述事项均构成关联交易。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上事项。
    
(来源:上海证券报)
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