中行“高山案”犯罪嫌疑人李东哲潜逃7年后自首

　　据新华社1月30日报道，潜逃加拿大7年之久的经济犯罪嫌疑人李东哲已于近期从加拿大回国投案自首。

　　据悉，李东哲在2000年至2004年间，伙同他人采取不法手段，骗取多家受害单位的巨额资金，涉嫌票据诈骗犯罪。案发前，李东哲及相关涉案人员于2004年12月潜逃境外。

　　 新华社称，“多年来，我公安机关锲而不舍，积极开展对李东哲等外逃犯罪嫌疑人的缉捕工作。在政策感召和法律威慑下，李最终选择回国投案自首。”

　　据媒体当时的报道，李东哲是中行“高山案”的主要幕后指使人，他通过与原中行哈尔滨河松街支行行长高山、原东北高速董事长张晓光等人的私人关系，使用不法手段，促使张晓光将东北高速的款项存于河松街支行处，随后，通过高山将相关存款转出挪作他用。

　　事实上，李东哲挪用款项的方法很简单，即由“自己人”负责的企业将资金存入“自己人”负责的银行，并保证一定时期内不动用，然后通过银行的“自己人”挪用该款。

　　但这种不法行为在2005年1月初时暴露，2005年1月4日，东北高速财务人员陪同吉林高法执行人员来中行哈尔滨河松街支行扣划1.5亿元执行款，该行工作人员发现东北高速的2.93亿元存款消失，由此引爆“中行高山案”。

　　在“高山案”之后，各家商业银行均加强了对于操作风险的管控，比如中行就在内部控制与风险防范管理上布有三道防线：其各级机构、业务经营部门及员工是第一道防线；风险管理总部（操作风险）与业务管理部门是内部控制的第二道防线；稽核部门是第三道防线。

　　作者：李心平 (来源：第一财经日报)