北新集团建材股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下:
1、召集人：北新集团建材股份有限公司董事会
会议时间：2004年8月17日上午9:00
会议地点：北京海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼3层会议室
2、会议内容：
(1) 关于公司为控股子公司北新物流有限公司（以下简称“北新物流”）提供2亿元综合授信额度担保的议案；
本公司2003年为控股子公司北新物流有限公司提供的2亿元人民币授信额度担保已期满，为此公司将继续为该公司提供2亿元授信额度担保，北新物流为本公司出具了反担保承诺函。截止2003年12月31日，本公司对外担保金额共计2.18亿元，占公司2003年期末净资产的16.34％，均为本公司为控股子公司提供的担保；符合中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》。
3、出席对象：
(1) 2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2004年8月3日--8月6日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：李卫宁
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2004年7月14日
附:授权委托书
授权委托书兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2004年第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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