日本金融厅近日称，已勒令花旗集团旗下花旗银行的东京丸山、名古屋、大阪和福冈支行从9月29日起停业一年。这4家支行的营业许可将于2005年9月30日被吊销。这是金融厅所做出的有史以来最严厉的惩罚。
日本金融厅称，之所以做出这一决定，是因为发现花旗的这四家支行存在大量的违法行为，并有严重的违规操作行为。花旗对某一客户的账户洗钱行为未能尽检查之责，而私人银行业务也被发现存在欺诈行为。
对于日本金融厅的决定，花旗表示，对日本业务出现的问题深表遗憾。据分析，该事件会伤害花旗在日本的形象并损及其它业务。
