发送GP到6666 随时随地查行情
2004年，在银监会的统一部署下，内蒙古银监局针对辖内银行业金融机构经营现状和风险状况，组织开展了对银行业金融机构担保贷款的现场检查。包头银监分局在对农业银行包头市分行进行现场检查中，发现所属汇通支行、东河支行在办理个人质押贷款和贴现业务中，个别工作人员与信用社及社会不法分子相互勾结，骗取银行贷款等违法违规经营案件。 >>>>我来说两句
检查发现，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的人员与社会人员相互串通、勾结作案，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假质押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。已查明涉案资金累计98笔、金额11498.5万元。
内蒙银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，对涉案机构进行了严肃查处，对农业银行包头市汇通支行、东河支行分别给予50万元、25万元的罚款，暂停农业银行包头市分行个人存单质押贷款业务和承兑汇票贴现业务；限制达茂旗联社所辖各信用社开办大额存款业务，暂停包头市郊区农村信用社联社办理银行承兑汇票业务。同时对案件相关责任人提出纪律处分意见，责成有关单位对43名责任人进行处理。其中，移送司法机关3人，取消金融机构高级管理人员终身任职资格3人、5年任职资格1人，开除公职13人、留用察看1 人、撤职7人、降级3人、记大过5人、记过1人、警告5人、通报批评2人、辞退4人、免职3人。
2005年，银监会将根据有关法律法规加大案件查处力度，强化“问责制”，有效震慑金融违法违规经营行为，全力维护金融秩序稳定。
来源：[银监会官方网站]
延伸阅读
花旗银行违规交易遭谴责法国金融管理当局认为该行从中获利高达1750万欧元。据外电报道，法国金融管理当局14日谴责美国花旗银行，称去年8月该银行124亿欧元的欧洲公债交易损害了欧洲政府债券市场。这是欧洲国家金融管理当局首次公开谴责花旗银行的这次有争议的交易活动……
全文
银监会叫停最低收益承诺 谁为银行违规理财埋单12月初至今，北京复兴门附近一家招商银行的“公告”，让平日开朗的新华书店职员李萍一直闷闷不乐。那则“公告”说，接到北京银监局通知，对金融机构代客户理财业务风险提示如下：金融机构代客理财业务承诺最低收益率属违规行为，由此引发的风险由投资者自担……
全文
银行违规放贷何故频发？李金华的审计清单又一次将敏感的金融企业推到了风口浪尖。经审计，仅某银行一家金融机构，便被发现各类违规案件线索30起，涉案金额69亿元……
全文
（ 责任编辑：魏喆 ）
| 搜狐网友 发表时间：2005年03月25日07时58分 IP地址：219.131.36.★ |
|
免职，是不是调到其它地方高就了。
免职？这么轻微，我看有必要调查处理人员是否有问题了！ |
|
|
| 搜狐网友 发表时间：2005年03月24日21时18分 IP地址：220.187.79.★ |
|
| 作为在农行工作了近25年的老职工，我深知农行的违法乱纪太严重了，为了核销呆账，胆敢伪造工商局公章将一个个生产很好的企业上报说成是被注消了执照。从而将这些企业的贷款核销。国家的财产就这样被流失。当然我没有证据说领导得了企业的好处。 |
|
|
