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证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：临2005-14
三一重工股份有限公司
2004年度股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三一重工股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月29日上午9时在公司第一会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份174,092,900股，占公司股本总额的72.54%。其中，社会公众股股东及股东授权代表共1人，代表股份5000股，占公司社会公众股股份的0.008%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议由副董事长向文波先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度共实现净利润327,297,600.33元，提取法定盈余公积金64,345,108.63元，提取法定公益金32,172,554.32元，加上期初未分配利润524,056,149.94元，公司可供股东分配的利润为754,836,087.32元。
本次利润分配方案为：以2004年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《公司资本公积金转增股本方案》
公司资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股转增10股。
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构，聘期为1年。
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了《公司章程修改议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
9、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
10、审议通过了《董事会议事规则修改议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
11、审议通过了《监事会议事规则修改议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：
同意票174,092,900股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
其中，社会公众股股东同意票5000股，占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程由湖南启元律师事务所陈金山律师现场见证并出具了律师见证书。律师见证书认为：
1、公司2004年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
2、出席公司2004年度股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；
3、公司2004年度股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、三一重工股份有限公司2004年度股东大会决议；
2、关于三一重工股份有限公司2004年度股东大会的律师见证书
特此公告。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日
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22,345,501
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（ 责任编辑：阿宝 ）
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