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提高支付对价 设定最低减持价格
5月24日，三一重工(600031)(相关,行情,个股论坛)股份有限公司董事会审议通过了《关于公司股权分置改革的修改提案》，将对价方案修改为由非流通股东向流通股股东按每10股流通股划转3.5股并返还现金8元支付对价，大股东三一集团同时在原承诺的基础上补充承诺：两年内不减持三一重工股票，且连续5个交易日收盘价低于19元不减持。
董事会决定于2005年6月10日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行对修改后的议案进行审议，网络投票时间为2005年6月6日-2005年6月10日(每天9:30-11:30、13:00-15:00)。
对价标准调整：大股东“多送半股”
5月24日，三一重工第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈公司股权分置改革方案〉的议案》，董事会确定本次股权分置改革方案修改为：以2005年4月29日公司总股本24000万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东按持股比例共支付总额为2100万股公司股票和4800万元现金对价，即流通股股东每持有10股流通股将取得3.5股股票和8元现金对价，非流通股股东所持有的原非流通将获得“上市流通权”。
方案实施后公司总股本依然为24000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变，非流通股东所持有的股份数变为15900万股（占总股本的66.25%），流通股份变更为8100万股（占总股本的33.75%）。
与5月9日提出的每10股划转3股返还8元现金的支付对价方案相比，新方案使流通股东每10股多获得0.5股，由于三一重工净资产价值高达8元以上，且目前流通股价稳定在19元以上，多支付的0.5股折合净资产值4元，市值则高达9元以上，因此，与原有的方案相比，无论从净资产价值还是从二级市场上流通价格来看，新方案比原方案支付的对价率都要高。
“额外”承诺：提高减持门槛
在修改支付对价标准的同时，三一重工第一大股东三一集团(持有公司总股本的72.42%)还在原承诺的基础上补充承诺，只有在同时满足以下两个条件时，三一集团方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份：一是自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月；二是自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起，公司二级市场股票价格有连续5个交易日收盘价达到2005年4月29日收盘价16.95元的112.1%即19元以上。
全方位沟通：大股东两次“让利”
5月14日，三一重工控股股东三一集团在与流通股东进行沟通后向董事会提议，将公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案修改为：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。根据三一重工的承诺，公司将先实施股权分置改革方案，然后再实施年度分配和转增方案。按本次修改后的支付对价标准计算，目前的三一重工流通股东持有的每10股流通股将变为（10 3.5）*2=27股，同时获得8 13.5*0.2=10.7元现金。
三一集团执行总裁向文波向记者表示，此次股权分置改革方案的修改同样是流通股东和非流通股东充分沟通的结果。据向文波介绍，自三一重工披露股权分置改革试点方案之后，社会各界均对公司的股权分置改革进程给予了高度关注，公司全方位、多渠道、多层次地与机构投资者进行了沟通，并网上路演、电话、邮件等形式与中小投资者进行了交流。
5月19日，三一重工进行网上路演。有投资者向三一集团执行总裁向文波提出，既然您对三一重工的前景无比看好，那您能否像紫江企业(600210)(相关,行情,个股论坛)那样，对流通股股东作个承诺，就以现价18.52元/股为准，低于这个价不减持。对于流通股东的这个提议，向文波当即表示“这个建议很好、很合理”。应广大投资者的要求，经公司全体非流通股东提议，董事会昨日正式审议通过了上述《关于公司股权分置改革方案的修改提案》。
国家之责大于企业之利
——执行总裁向文波谈股权分置改革方案修改
应广大投资者的要求，经三一重工全体非流通股东提议，三一重工董事会昨日通过了修改公司股权分置改革试点的决议。修改提案的主要提议方三一集团执行总裁向文波就此接受了记者采访。
向文波表示，非流通股东与流通股东经过充分协商后对原方案作出修改，体现了公司和非流通股东对流通股东利益的尊重，并希望通过这一创新之举为今后非流通股东和流通股东的沟通打开一个通道。
“国家之责大于企业之利”，向文波坦陈，三一重工本次被确定为股权分置改革的首批试点企业之一，股权分置改革第一股的成败对整个改革有着极其重大的意义，同时对未来改革的进程会产生重大影响。三一集团作为一家致力于产业报国的民族工业企业，从创业之初开始，一直以成为中国改革的实验田为理想。此次对股权分置改革方案的修改，提高了支付对价率，并为大股东的减持和退出设置了较高的条件，这是三一集团为资本市场的改革和经济发展应做的贡献，同时也是为保障投资者的长远利益而作出的一些牺牲。新方案也充分体现了公司对未来发展充满信心。
向文波认为，虽然非流通股东将要付出更高的支付对价，但一个健康、成熟、规范的资本市场对企业的经营和发展更为重要，对中国经济的发展至关重要，长远之利大于短期之利。
向文波强调，股权分置改革是一项前无古人的创新，没有规律可循，更没有成功的经验可供参考，三一重工希望通过尝试和创新，为未来的股权分置试点企业提供一个可供参考的样本。他相信，修改后的方案综合了股权、现金和补充承诺等因素，比原方案更完善、更具有可推广性。同时，在中国证监会的《通知》之外提高了减持条件，很大程度上为中小投资者的利益提供了可以预期的保障，公司相信修改后的股权分置改革方案能够获得市场和投资者广泛支持。
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（ 责任编辑：田瑛 ）
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