运盛(上海)实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年12月15日上午9时在福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计 3 人(全部为法人股股东),代表股份数共计204,290,625股,占公司总股本的 59.91%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李寿平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

    审议公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与First Rise Limited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案

    大会以204,290,625股赞成,占出席会议表决权的100 %, 0 股反对,占出席会议表决权的 0 %, 0 股弃权,占出席会议表决权的0 %,审议通过了关于公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与First Rise Limited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案。

    本次股东大会由北京市王玉梅律师事务所上海分所的吕琰律师和肖卓律师出具法律意见,认为本公司2005年度第一次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告