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    宁夏赛马实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月19日在公司会议室召开,会议由董事长李永进先生主持。出席会议股东及股东代理人4人,均为法人股东,代表股份7350万股,占公司总股本12300万股的59.76%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会股东(或股东代理人)审议,以记名方式投票表决,通过以下决议：

    一、《关于宁夏赛马实业股份有限公司董事会换届选举的议案》

    根据相关法律法规规定,第二届董事会已将提名的第三届董事会独立董事候选人有关材料上报上海证券交易所,上海证券交易所对四位独立董事候选人没有提出异议。

    1.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举王广林先生为公司第三届董事会董事。

    2.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举李永进先生为公司第三届董事会董事。

    3.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举尹自波先生为公司第三届董事会董事。

    4.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举焦彤英女士为公司第三届董事会董事。

    5.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举周春宁先生为公司第三届董事会董事。

    6.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举武雄先生为公司第三届董事会董事。

    7.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举哈永生先生为公司第三届董事会董事。

    8.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举宋廷池先生为公司第三届董事会独立董事。

    9.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举毛国芝先生为公司第三届董事会独立董事。

    10.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举买文广先生为公司第三届董事会独立董事。

    11.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举张惠斌先生为公司第三届董事会独立董事。

    二、《关于宁夏赛马实业股份有限公司监事会换届选举的议案》

    1.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举郭建华先生为公司第三届监事会监事。

    2.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举毛德汝先生为公司第三届监事会监事。

    3.经表决,73,500,000股赞成,占本议案总有效表决票数的100%,0股反对,占本议案总有效表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有效表决票数的0%,选举蒋明刚先生为公司第三届监事会监事。

    本次股东大会由宁夏兴业律师事务所张云?律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席大会人员资格及表决程序符合有关法律、规章和公司章程的有关规定,合法有效。

    三、备查文件

    《宁夏兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告