西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年12月20日本公司董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知及相关股改文件，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司决定举行如下有关投资者交流见面会活动。

    活动名称: 西藏矿业股权分置改革投资者见面会

    时间: 2005年12月23日(周五)下午3:30-5:00

    地点:第一创业证券有限责任公司深圳营业部【深圳市深南大道4013号兴业银行大厦3A层(兴业银行大厦位于深圳高交会馆对面、投资大厦旁边)】

    主要内容: 介绍生产经营情况、发展前景及股改方案，和与会投资者沟通交流，收集广大投资者对本次改革的建议。

    参会人员: 公司高级管理人员与保荐机构相关人员

    联系电话： 028-84430886、0755-83024198、25832512

    传 真：028－84444883、0755-25831718

    热诚欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。