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浙江康恩贝制药股份有限公司股改方案公告

时间：2005年12月21日15:44

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【来源：中国证券网.上海证券报】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票对价。

流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为：2005 年12月23日。

　　3、对价股票上市流通日：2005年12月27日

　　4、公司股票复牌日：2005 年12月27日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

　　5、自2005年12月27日，公司股票简称改为"G康恩贝"，股票代码"600572"保持不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（简称"公司"）股权分置改革方案已于2005年12月9日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过（具体详见2005年12月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江康恩贝制药股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》）。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　公司股权分置改革方案要点为：公司非流通股股东（包括暂不上市的105.6万股内部职工股股东）向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付1280万股股份后，其持有的股份即获得上市流通权；公司流通股股东每持有10股流通股票可获得3.2股股票。

　　2、方案实施的内容

　　公司股权分置改革方案的实施为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

　　3、对价安排执行情况表

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价安排前本次执行数量执行对价安排后

　　持股数（股）占总股本比例本次执行对价安排股份数量（股）本次执行对价安排现金金额（元）

　　持股数（股）占总股本比例

　　1 康恩贝集团有限公司 50,291,971 36.66% 7,814,344

　　42,477,627 30.96%

　　2 浙江中业投资有限公司 29,000,000 21.14% 4,158,824

　　24,841,176

　　18.11%

　　3 杭州大名印刷有限公司 2,890,534 2.11% 414,525

　　2,476,009 1.80%

　　4 浙江南洋药业有限公司 840,000 0.61% 120,462 　 719,538

　　0.52%

　　5 浙江吉恩仕服装集团进出口有限公司 360,000 0.26% 51,627

　　308,373 0.22%

　　6 浙江永进化工有限公司 250,668 0.18% 35,948 　 214,720

　　0.16%

　　7 兰溪市经济建设投资公司 240,000 0.17% 34,418 　 205,582

　　0.15%

　　8 杭州泰普企业创新设计有限公司 216,000 0.16% 30,976

　　185,024 0.13%

　　9 浙江交联电缆有限公司 180,000 0.13% 25,813 　 154,187

　　0.11%

　　10 兰溪市兴业工贸有限责任公司 120,000 0.09% 17,209

　　102,791 0.07%

　　11 兰溪市第二医院 120,000 0.09% 17,209 　 102,791

　　0.07%

　　12 中国人民银行杭州中心支行金融干部活动中心 120,000 0.09% 17,209

　　102,791 0.07%

　　13 兰溪市第三轧花厂 120,000 0.09% 17,209 　 102,791

　　0.07%

　　14 华立产业集团有限公司 84,000 0.06% 12,046 　 71,954

　　0.05%

　　15 兰溪市杰光照明有限公司 79,200 0.06% 11,358 　 67,842

　　0.05%

　　16 浦江浙南农工贸有限公司 60,000 0.04% 8,604 　 51,396

　　0.04%

　　17 杭州莉杭贸易有限公司 36,000 0.03% 5,163 　 30,837

　　0.02%

　　18 义乌市广得袜业有限公司 25,200 0.02% 3,614 　 21,586

　　0.02%

　　19 兰溪市康大投资发展公司 24,000 0.02% 3,442 　 20,558

　　0.01%

　　20 小计 85,057,573 62.00% 12,800,000

　　72,257,573 52.67%

　　21 未有明确意思表示的非流通股份 3,142,427 2.29% 0

　　3,142,427 2.29%

　　22 暂不上市的内部职工股 1,056,000 0.77% 0 　 1,056,000

　　0.77%

　　23 合计 89,256,000 65.06% 12,800,000

　　76,456,000 55.73%

　　说明：根据《浙江康恩贝制药股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及相关文件，康恩贝集团有限公司协议受让浙江金科实业有限公司、兰溪市供电局、兰溪市物资协作总公司、杭州康博广告有限公司、浙江丰登化工股份有限公司、浙江大通集团股份有限公司大通商厦六家单位持有的本公司非流通股股份共计8,956,030股。康恩贝集团有限公司受让该等股份已按照中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定获得同意豁免要约收购义务，股份过户登记手续已经于2005年12月日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，该等股份应支付的相应对价由康恩贝集团有限公司执行。

　　未有明确意思表示的非流通股份3,142,427股，其应当执行的对价合计450,648股安排由康恩贝集团有限公司垫付，若该等股份实施上市流通则需要向康恩贝集团偿还代为垫付款项，或征得康恩贝集团的同意，并由本公司向上海证券交易所提出申请。

　　三、股权登记日

　　1、方案实施股权登记日：2005年12月23日

　　2、对价股份上市流通日：2005年12月27日。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2005年12月27日起，公司股票简称改为"G康恩贝"，股票代码"600572"保持不变。

　　五、股权分置改革方案实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　公司非流通股股东（包括暂不上市的105.6万股内部职工股股东）向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权，具体方案为流通股股东每持有10

　　股流通股获得3.2股股票，支付对价股份合计为12,800,000股。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别股份情况变动前变动数变动后

　　非流通股 1、境内法人持有股份 88,200,000 -88,200,000 0

　　2、内部职工股 1,056,000 -1,056,000 0

　　非流通股合计 89,256,000 -89,256,000 0

　　有限售条件的流通股份 1、境内法人持有股份 0 +75,400,000 75,400,000

　　2、内部职工股 7,944,000 +1,056,000 9,000,000

　　有限售条件的流通股合计 7,944,000 +75,400,000 84,400,000

　　无限售条件的流通股份 A股 40,000,000 +12,800,000 52,800,000

　　B股 -- -- --

　　H股 -- -- --

　　无限售条件的流通股份合计 40,000,000 +12,800,000 52,800,000

　　股份总额 137,200,000 0 137,200,000

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间承诺的限售条件

　　1 康恩贝集团有限公司 42,477,627 2010年12月27日注

　　35,617,627 2011年12月27日

　　28,757,627 2012年12月27日

　　2 浙江中业投资有限公司 24,841,176 2006年12月27日

　　所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占本公司总股本比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　17,981,176 2007年12月27日

　　11,121,176 2008年12月27日

　　3 杭州大名印刷有限公司 2,476,009 2006年12月27日