新疆天业股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第一次董事会临时会 议，会议审议通过与控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司国家股股份12 960万股，占公司股份总数的57.14%)签订的《资产置换协议书》：公司与天业 集团于2005年12月1日签订《资产置换协议书》，以公司原托管给石河子总场的 固定资产7677万元(净值)和原出售北泉农场农业资产产生的5162万元债权，共 计12839万元资产与天业集团所属全资子公司石河子市长运生化有限责任公司整 体资产进行置换。截止2005年11月30日，长运生化(未经审计)净资产10907万元 。资产置换的基准日为2005年11月30日，置换资产的准确数额以经审计后的净 资产值为准，评估值作为参考，不足部分以现金补足(审计、评估工作正在进行 中)。本次交易构成关联交易。

    董事会决定于2006年1月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以 上事项。