上海大屯能源股份有限公司自2005年12月19日公告股权分置改革说明书等 相关文件以来，通过多种方式与A股流通股股东进行充分沟通和协商。根据沟通 结果，对股权分置改革方案中的对价安排作如下调整：

    公司非流通股股东，即大屯煤电(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公 司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海煤气制气物资贸易有限公司、煤炭 科学研究总院，按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，以换取其 持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。A股流通股股东每持有10股A股流通 股股份将获得非流通股股东支付的3.0股股票的对价，非流通股股东共需支付33 000000股股票。

    原方案中承诺事项现修改为：大屯煤电持有的公司非流通股股份自公司改 革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。

    调整后的股权分置改革方案尚须报经公司相关股东会议审议通过，并取得 有权的国有资产监督管理机构的批准。

    公司股票将于2005年12月29日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年 12月28日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股 权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。