本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会三届一次会议于2005年12月24日上午在公司二楼报告厅召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事等列席会议。会议在选举新一届董事长前,由二届董事会董事长古共伟临时召集,在选举陈健为董事长后,由陈健主持。会议审议并通过了如下决议:

    一、选举陈健先生为公司董事长。

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    二、选举瞿世俊先生为公司副董事长。

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    三、经董事长陈健提名,聘任王学再先生为公司总经理。

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    四、经总经理王学再提名,聘任以下人员为:

    1、聘任李书箱先生为公司常务副总经理；

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    2、聘任周江宁先生为公司副总经理；

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    3、聘任宫健先生为公司副总经理兼财务负责人；

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    4、聘任杨重谊先生为公司副总经理；

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    5、聘任申小南先生为公司副总经理；

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    6、聘任汤洪先生为公司总工程师。

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    五、经董事长陈健提名,聘任以下人员为:

    1、聘任魏丹先生为公司董事会秘书

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    2、聘任魏冬梅女士为公司证券事务代表。

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    独立董事叶渌、何建国、黄友对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见,具体如下:

    "本公司第三届董事会第一次会议聘任王学再、李书箱、周江宁、宫健、杨重谊、申小南、汤红、魏丹为公司高级管理人员。经审阅上述人员履历并了解相关情况,没有发现其有新《公司法》147条规定的不得担任高管情形的人员,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。对上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。 同意本公司第三届董事会第一次会议对上述人员的聘任。"

    (上述人员简历附后)

    六、董事会设立战略发展委员会、薪酬与考核委换会,由陈健任召集人；设立审计委员会、法人治理规范化委员会,由瞿世俊任召集人。

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    特此公告。

    附件:简历

    1、王学再,男,1958.4出生,中共党员,教授级高工,全国注册化工工程师,四川省教授级注册咨询师,四川省学术带头人后备人选。1982年毕业于华东理工大学,工学硕士。曾任西南化工研究设计院第二研究室副主任、碳一化学所所长、院副总工程师。曾多次承担国家攻关项目负责人。2003.04至今任天科股份公司副总经理。

    2、李书箱,男,1972年出生,大学本科。1994年毕业于吉林化工学院化工设备专业。历任吉林化工公司机械厂车间技术员,吉联(吉林)石油化学有限公司北京分公司储运员、销售业务员、副经理、经理,中油吉林石化公司运销仓储中心、销售处处长,2004.5至今任淄博万和贸易公司总经理。

    3、周江宁,男,中共党员,1957.11出生,1982.1毕业于华东理工大学,工学学士,教授级高工。四川省教授级注册咨询师,中国化工学会会员。曾任西南化工研究设计院开发设计所副所长、所长。曾获四川省科技进步二等奖及国家专利。第9届四川省人大代表。1999年8月至今任天科股份公司总工程师、压力容器设计单位负责人、管理者代表。2004.10至今兼任宜宾天科煤化工有限公司董事长。

    5、宫健,男,1964年出生,高级会计师,沈阳工业大学财务会计本科。曾任沈阳变压器厂 出纳员、会计。沈阳变压器有限责任公司 财务科科长、结算中心主任。东北建筑安装工程总公司董事、财务总监。 沈阳希姆设备制造有限公司 副总经理。

    6、杨重谊,男,1959.9出生,1982.1毕业于武汉测绘科技大学,工学学士,高级工程师,注册招投标师。曾在武汉测绘科技大学担任副教授,并任该校科技处副处长、科技委员会副主任,湖北省测绘学会副秘书长兼科技委员会主任,中国科技基金会、中国天文学会、地球物理学会会员,四川省企业专利工作者。1997年调入西南化工研究设计院科管处工作,1997年任本公司上市筹备办公室负责人。出版管理类专著2部,1995 年获部级科技进步奖二等奖,1996年获部级科技进步奖三等奖,1996年获部级"八?五"攻关项目管理先进个人。1998.08至今任天科股份公司董事会秘书。

    7、申小南,男,1956.4出生,中共党员,教授级高工。1982年7月毕业于成都科技大学无机化工专业。曾任西南化工研究设计院科管处处长、创新发展部主任、院长助理、副院长、党委委员。2002.9至今任天科股份公司副总经理。

    8、魏丹,男,1963年出生,经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学金融硕士。曾任成都水力发电学校助理讲师、四川蜀润电力开发有限公司财务部副部长、金融证券部部长,深圳市盛润集团有限公司董事会秘书、华泰证券投资银行西南总部副总经理,深圳市华新股份有限公司财务总监,任深圳市莱英达集团董事会秘书,2004.12至今任深圳市瑞福德集团董事会秘书。

    9、汤洪,男,1961.7出生,教授级高工,全国注册化工工程师、四川省高级咨询师。1982年7月毕业于浙江大学化学工程专业。工学学士。曾任天科股份工程公司总工程师。2003年至今任天科股份公司副总工程师。PSA工程技术专家,二甲醚工程开发负责人。首批化工部项目经理。所负责的设计项目曾获得国家级优秀工程1等奖,部级优秀工程设计一等奖1项、省级科技进步2等奖1项。

    9、魏冬梅,女,1967.10出生,高级工程师,1989年于四川轻化工学院化工系工业分析专业本科毕业。获一项国家专利；参加国家1项"八.五"重点项目；担任重点项目专题组长。2003年到天科股份公司证券部工作。2003年9月获得上交所"董秘培训合格证书"。2003.11至今在天科股份公司任证券事务代表。