美克国际家具股份有限公司董事会于2005年12月21日公告了股权分置改革 方案以来，协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通与 协商，并根据沟通与协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调 整：

    原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流 通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的情况为：以现有总股本 198892800股为基数，由公司的非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在 册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付21600000股股票给流通股股 东。

    公司控股股东美克投资集团有限公司在原承诺的基础上，现增加股份追送 承诺：

    2005年和2006年，公司扣除非经常性损益后的净利润以2004年扣除非经常 性损益后的净利润为基数年均复合增长率不低于30%。美克投资集团有限公司承 诺，如公司2005年和2006年度扣除非经常性损益后的净利润未实现年均30%的复 合增长率，或公司2005年、2006年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留 意见以外的审计意见，美克投资集团有限公司将在2006年度股东大会审议通过 相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份， 追加赠送股份总额为432万股，按照目前流通股股本规模(8640万股)计算，等同 于每10股追送0.5股。

    如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股 等事项，则美克投资集团有限公司将对追加赠送的股份总数进行相应调整。

    如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送 股份总额。

    《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其它相关文件刊登于上海证券交 易所网站(http：//www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的《公司 股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年1月4日复牌。