本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

    2、《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)；

    3、公司停、复牌时间详见《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2005 年12 月29 日14:30-17:00

    网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年12 月27 日至2005 年12 月29 日每日9：30-11：30、13：00-15：00,即2005年12 月27 日至2005 年12 月29 日的股票交易时间；通过互联网投票系统投票开始时间为2005 年12 月27 日9：30,结束时间为2005 年12 月29 日15：00。

    2、现场会议地点：

    河南省永城市新城区光明路17 号公司二楼会议室

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李孟臻先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

    三、会议出席情况：

    1、总体出席情况

    出席本次相关股东会议的股东及股东代理人共3,514 人，代表股份共402,779,096 股，占公司有表决权总股份的80.5558%

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次相关股东会议的非流通股股东共4 人，代表股份共318,000,000 股，占公司非流通股股份总数的100.00%，占公司有表决权总股份的63.60%。

    3、流通股股东出席情况

    出席本次相关股东会议的流通股股东及股东代理人共3,510 人，代表股份共84,779,096 股，占公司流通股股份总数的46.5819%。其中:出席现场会议的流通股股东及股东代理人共7 人，代表股份共129,300股，占公司流通股有表决权总股份的0.0710%；通过董事会委托征集投票表决方式表决的流通股股东及股东代理人共50 人，代表股份2,226,596股，占公司流通股有表决权总股份的1.2234 % ；通过网络投票的流通股股东3,453 人，代表股份82,423,200 股，占公司流通股有表决权总股份的45.2875%。

    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构人员出席了本次会议。

    四、提案审议情况

    本次相关股东会议审议了《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

    方案全文详见公司2005 年12 月7 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上刊登的《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    五、提案表决结果

    参加本次相关股东会议的有效表决权的股份总数为402,779,096 股，其中有表决权的流通股股份数为84,779,096 股。

    (一)《股权分置改革方案》投票表决情况：

    单位：股

    代表股份                      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例(%)   反对比例(%)   弃权比例(%)   股东及代理人数
    全体股东                   395,650,677   6,812,407    316,012         98.23          1.69          0.08            3,514
    流通股股东                  77,650,677   6,812,407    316,012         91.59          8.04          0.37            3,510
    其中：现场投票流通股股东     2,355,896           0          0        100.00          0.00          0.00               57
    网络投票流通股股东          75,294,781   6,812,407    316,012         91.35          8.27          0.38            3,453
    非流通股股东               318,000,000           0          0        100.00          0.00          0.00                4

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                         股东名称   持股数量(股)   投票情况   投票方式
    1                    安顺证券投资基金        9999928       同意   网络投票
    2                    普惠证券投资基金        5224078       同意   网络投票
    3          广发聚富开放式证券投资基金        4595830       同意   网络投票
    4                    安信证券投资基金        3435113       同意   网络投票
    5            巨田基础行业证券投资基金        2006074       同意   网络投票
    6                    同盛证券投资基金        2000000       同意   网络投票
    7            鹏华行业成长证券投资基金        1984392       同意   网络投票
    8            广发稳健增长证券投资基金        1935770       同意   网络投票
    9      北京北方银通房地产开发有限公司        1000000       同意   网络投票
    10                   普润证券投资基金         960000       同意   网络投票

    (三)表决结果：

    本次相关股东会议审议通过了《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

    2、见证律师：鲁鸿贵

    3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或代理人的资格及本次会议的表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法、有效。

    七、备查文件

    本次相关股东会议表决结果、会议原始资料、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

    特此公告。