本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本钢板材股份有限公司(以下称“公司”)于2005 年12 月28 日召开了第三届监事会第十次会议，公司全体监事均出席了本次会议，出席人数符合公司章程及有关法律、行政法规的规定。

    本次监事会审议并通过了《关于公司新增股份收购资产的议案》。全体监事经投票一致同意上述议案，同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

    监事会依照有关法律和公司章程的规定，对公司第三届董事会第十四次会议审议各项议案进行了监督。全体监事一致认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定，全体董事在审议表决该等议案时均履行了诚信义务，审议通过本次会议议案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    特此公告