本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    4、公司停、复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2005年12月29日；

    网络投票时间：2005年12月27日-12月29日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    2、现场会议召开地点：遵义宾馆会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长姚国平先生

    6、会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    公司总股本172,000,000 股,其中社会公众股股份总数52,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数462人,代表股份142,108,916股,占公司总股本的82.62%；其中社会公众股股东及授权代表人数459人,代表股份22,108,916股,占公司社会公众股股份总数的42.52%,占公司总股本的12.85%。

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数3人,代表股份120,000,000 股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司总股本的69.77%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人,代表股份23,400股,占公司社会公众股股份总数的0.045%,占公司总股本的0.014%。

    参加网络投票的社会公众股股东人数455人,代表股份22,085,516股,占公司社会公众股股份总数的42.47%,占公司总股本的12.84%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议及表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《贵州长征电器股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》。本次会议表决结果如下：

    1、投票表决结果：

                   代表股权数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        142108916   141397444     709342       2130      99.50
    流通股股东       22108916    21397444     709342       2130      96.78
    非流通股股东    120000000   120000000          0          0        100

    由于本议案以特别决议方式进行审议,需参加会议有表决权的全部股份的三分之二以上通过及参加会议的有表决权社会公众股股份的三分之二以上通过,因此本次大会已通过该议案。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

    股东名称   持股数量(股)   表决结果
    季秀红          1856720       同意
    郭雪梅           556850       同意
    周兆金           536510       同意
    陈海民           480417       同意
    王承昶           451840       同意
    赵算女           426872       同意
    邓志溢           426800       同意
    冯琼珠           414400       同意
    姚学玲           401700       同意
    陈莲珠           367200       同意

    五、律师出具的法律意见

    本次会议经重庆百君律师事务所见证并出具百君所[2005]法意字第42-2号法律意见书,认为：长征电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的规定,符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、贵州长征电器股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、《重庆百君律师事务所关于贵州长征电器股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    贵州长征电器股份有限公司

    董事会

    二00五年十二月二十九日