本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本次诉讼事项的基本情况

    经公司三届十七次董事会会议审议批准，应东方控股集团有限公司(下简称"东方控股")的邀请，我公司于2002年底投资15450万元，参股投资北方证券有限责任公司(下简称"北方证券")15％股份。为防范风险，我公司于2003年1月与东方控股签订了《股权转让协议》，约定东方控股以15450万元收购我公司持有的北方证券的全部15％股权，股权过户日为2005年12月30日(该股权转让协议仅属双方达成的意向，并未办理相关批准手续，因而未正式生效)。2005年年初，北方证券危机显现以来，严重波及到东方控股。为了最大限度减少本公司投资损失，2005年2月2日，本公司以预期违约为由，向合肥市中级人民法院起诉东方控股。合肥市中级人民法院于2005年2月2日依法受理本案，并于2月2日、3日依法冻结了东方控股在安徽省合巢芜高速公路有限公司的75％股权及其收益(本项诉讼已在2005年4月16日刊登的本公司2004年年度报告中予以披露)。

    考虑到北方证券目前已被中国证监会责令关闭，北方证券股权的转让已无法付诸履行的实际情况，近日，本公司在相关政府部门的大力支持下，经多方努力，与东方控股等经协商达成庭外和解。根据《和解协议》，东方控股有限公司补偿本公司人民币陆仟陆佰万元整(66,000,000.00元)；各方原就本公司持有的北方证券股权所签订的转让协议等同时解除，本公司继续持有北方证券的股权。本公司已于2005年12月30日收到了上述补偿款。同时，根据《和解协议》的约定，本公司依法向合肥市中级人民法院申请撤诉，合肥市中级人民法院已于2005年12月29日裁定准予撤诉(安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书【2005】合民二初字第23号)。

    二、截止本公告日，本公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

    三、本次公告的诉讼进展对公司本年度利润可能的影响

    本公司经董事会三届十七次会议审议批准，于2002年12月27日投资15450万元，参股投资北方证券15％股份。北方证券因经营管理不善，发生严重亏损，已于2005年5月被中国证监会行政责令关闭，现已进入清算程序。本公司本次收回6600万元补偿款，加之此前收回的1500万元，预计本公司对北方证券的投资损失将达到或接近7350万元(暂未计北方证券有限责任公司清算后本公司股权剩余价值)。

    本公司于2004年年底就该项投资损失计提了1800万元减值准备，根据董事会四届十七次会议决议，2005年年底本公司将对该项投资计提5550万元减值准备，由此，本公司2005年度净利润将减少5550万元。请广大投资者密切注意投资风险！

    特此公告。