凌云工业股份有限公司自刊登股权分置改革方案公告以来，公司和非流通 股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东提议，对 公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

    一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东为其持有的非流通 股份获得流通权，向全体流通股股东支付共2917.2万股，即公司流通股股东每 10股流通股将获得3.3股股票。

    二、除维持原方案中特别承诺条款不变外，新增公司第二大非流通股股东 英属维尔京群岛第五汽车有限公司限售承诺，特别承诺内容如下：

    (1)在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公 众出售。

    (2)在前项承诺(1)期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会 公众出售股票不超过公司总股本的5%。

    请投资者仔细阅读刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公 司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其他相关文件。修订后的《公司股权 分置改革说明书》尚须经国务院国有资产管理部门批准后，提交公司股权分置 改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年1月6日复牌。