本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下称"公司")于2005年12月31日上午在浙江省杭州花港海航度假酒店召开2005年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集。出席本次会议的股东及股东代理人4名,持有和代表公司 8221.8505万股有表决权的股份,占公司总股本13720万股的 59.93%(无流通股股东出席本次会议)。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长胡季强先生主持。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议并以记名投票方式表决,大会通过以下决议：
(一)审议通过《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设方案》。
同意公司在兰溪经济开发区江南高新工业园区投资建设康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设项目,项目工程建设投资15495万元,配套流动资金5757万元；项目资金来源为：使用募集资金6113.45万元,其中包括调整实施地的中药系列产品技改项目部分工程尚未规划使用的募集资金2052.28万元和中药精提车间技改项目尚未规划使用的募集资金4061.17万元；其余资金15138.55万元由公司自筹和向银行贷款解决。该项目对加快完成康恩贝现代植物药产业园新基地建设,尽快发挥募集资金作用,实现公司未来规模效益的快速增长和在现代植物药领域做强做大的目标具有重要的作用。
表决情况：同意8221.8505万股,占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％。
(二)审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》。
因深圳天健信德会计师事务所与德勤会计师事务所合并,同意其提出的辞去公司2005年度财务审计机构的要求。同意聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构,聘期至公司2005年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意8221.8505万股,占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％。
(三)审议通过《关于公司董事调整的议案》。同意增补朱德宇先生为公司五届董事会董事(朱德宇先生简历见附件)。
表决情况：同意8221.8505万股,占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％。
(四)审议通过《关于公司监事调整的议案》。同意增补何庭忠先生为公司五届监事会监事(何庭忠先生简历见附件)。
表决情况：同意8221.8505万股,占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份的0％。
三、律师见证情况
公司本次临时股东大会经浙江星韵律师事务所陶久华律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2006年1月5日
附件：朱德宇、何庭忠先生简历
1、朱德宇,男,中国籍,生于1963年9月,杭州商学院食品检验专业本科毕业,获东华大学工商管理硕士学位。
1992年至1995年海南六合市场开发股份有限公司任项目投资部经理；
1995年至1998年上海融捷房地产投资发展有限公司担任总经理；
1998年至2000年广州贝龙热力环保设备股份有限公司上海分公司任副总经理；
2000年至2001年德国巴高克集团恩德.奥迪高能源设备技术服务(上海)有限公司任中国市场经理；
2002年1月进入杭州贝因美集团,现任杭州贝因美集团常务副总裁、浙江中业投资有限公司董事。
2、何庭忠,男,中国籍,生于1958年7月,大专学历。
1978年11月至1996年12月兰溪五交化公司任财务科长；
1997年1月至2004年1月省治金物资总公司；
2004年2月至今杭州迪康机电设备有限公司任财务部经理。 | 
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