本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2005年12月27日以书面形式发出，2005年12月31日会议在湖北大厦如期召开。会议应到监事5名，实到董事4名。余上监事主持会议。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议关于选举公司监事会召集人的议案简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    4票赞成，0票反对，0票弃权。

    会议选举余上先生担任公司监事会召集人，任期截止至2008年12月31日。

    2、审议通过《提高上市公司质量自查报告》

    4票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    余上先生，详见第三届监事会股东代表监事简历。