本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年12月27日以书面形式发出，2005年12月31日会议在湖北大厦如期召开。会议应到董事14名，实到董事9名，5名董事因公外出委托其他董事出席(廖国华董事、李蓬董事书面发表意见并委托张贵林董事投票，荣自立董事、李建同董事书面发表意见并委托雷振海董事投票，刘哲生董事书面发表意见并委托周伟董事投票)。张贵林董事主持会议，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

    简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    14票赞成，0票反对，0票弃权。

    会议选举张贵林先生担任公司董事长、周伟先生担任副董事长，任期截止至2008年12月31日。

    2、审议通过关于聘任公司有关高级管理人员的议案简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    14票赞成，0票反对，0票弃权。

    聘任段永基先生担任公司总经理，聘任胡学民先生为公司总会计师，聘任鲍克先生、曹硕人先生、文鸣旭先生、于冬梅女士为公司副总经理。以上人员任期截止至2008年12月31日。

    独立董事认为：审议变更公司高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，同意公司上述决定。

    3、审议通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

    简历详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    14票赞成，0票反对，0票弃权。

    聘任鲍克先生担任公司董事会秘书、黄志宇先生担任证券事务代表，任期截止至2008年12月31日。

    4、审议通过《提高上市公司质量自查报告》14票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据中国证监会北京监管局"关于深入学习、贯彻落实《关于提高上市公司质量的意见》精神的通知"要求，公司对清欠解保、诉讼风险等情况进行了较为全面的调研、分析，争取在完善法人治理结构基础上，不断寻找新的利润增长点，努力提高上市公司质量。

    特此公告

    张贵林先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

    周伟先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

    段永基先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

    胡学民先生，1957年1月出生，大学学历，高级会计师。历任北京市税务学校副校长，北京印刷集团总公司副总经理，北京市国有企业监事会工作办公室专职监事。现任本公司总会计师。

    鲍克先生，详见第三届董事会非独立董事简历。

    曹硕人先生，1956年11月出生，工程师。历任IBM PC 公司PC技术顾问、IBM信息服务部顾问兼蓝色快车的总工程师，Siemens Nixdorf POS/零售业部中国区经理，IBM 信息服务部IT资深专家、电子商务资深顾问、城市信息化服务中国区总监。现任本公司副总经理。

    文鸣旭先生，1966年8月出生，硕士研究生，工商管理硕士，副研究员。历任北京四环制药厂常务副厂长、厂长，本公司副总经理。现任北京四环医药科技股份有限公司董事长，北京中关村四环医药开发有限责任公司董事长，本公司副总经理。

    于冬梅女士，1963年11月出生，硕士研究生，讲师。历任中国人民大学苏东所讲师、四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任。现任本公司副总经理，监事。

    鲍克先生，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，详见第三届董事会非独立董事简历。

    黄志宇先生，1974年4月出生，研究生学历，经济师。曾在北京住总集团有限责任公司资产部工作。现任本公司董事会证券事务代表。